KYC:n ymmärtäminen ja kuinka se toimii kryptomaailmassa

Tutustu KYC:n (Know Your Customer) merkitys ja merkitys eri toimialoilla. Lue, miksi se on yleinen käytäntö yrityksissä.

Jokainen on törmännyt termiin KYC joka tarkoittaa lyhennettä Tunne asiakkaasi. Se on yleinen käytäntö, jota löydät kaikenlaisilta toimialoilta, ja ne ovat erittäin tärkeitä asiakassuhteissa a Salauskasino.

id-v-3

KYC on aina ensimmäinen kontaktipiste käyttäjän ja tietyn välillä Uhkapelisivusto, mutta mitä se tarkalleen edustaa? Lisäksi kryptovaluuttojen ilmaantuminen on tuonut arvoituksia KYC:n suhteen, joten tässä keskitytään KYC ja miten sitä käytetään kryptomaailmassa.

Mikä on KYC ja miksi sillä on väliä?

Kuten yllä mainittu, KYC on lyhenne sanasta Tunne asiakkaasi. Se on a todentamisprosessi That You tulee suorittaa hyvämaineisille sivustoille kun teet minkä tahansa tapahtuman – tällä tavalla sivusto voi vahvistaa henkilöllisyytesi.

Aina kun haluat hanki uusi luottokortti, osta älypuhelin or tehdä talletuksia ja nostot at Crypto Play -kasinosivustot, sinun on vahvistettava henkilöllisyytesi. Tietysti tämä tehdään pääasiassa turvallisuus- ja sääntelytarkoituksiin, ja viime vuosina olemme nähneet, että tämä käytäntö on otettu käyttöön kryptomaailmassa.

id-v-5

KYC on tärkeä sillä se pakottaa rahoituslaitokset työskentelemään valtion virastojen kanssa asiakkaiden tietojen keräämisessä ja käytössä. Laitokselle toimittamasi tiedot tallennetaan tietokantaan, johon liittyy kaikki mahdolliset riskit asioida kanssasi.

Näissä tietokannoissa on laajaa tietoa, joka saattaa toimia punaisena lippuna joillekin asiakkaille, ja perimmäisenä tavoitteena on selvittää mahdolliset taloudelliset riskit, jotka liittyvät kyseisen asiakkaan kanssa käymiseen.

bc.peli

BC.Game

---- ----
4.8 /5

780 % tervetuliaispaketti + 5 dollarin talletusbonus

  • Kryptoystävällinen sivusto
  • Moderni kasino
  • Pelit johtavilta toimittajilta
Exclusive

Vain yli 18 uutta pelaajaa. Pienin Panostusvaatimus. Voimassa toistaiseksi. Täysi t & k-hakemus

celsius casinon arvostelu

Celsiuksen kasino

---- ----
4.8 /5

100% & 200% bonus + 100 ilmaiskierrosta

  • Monen valuutan kasino
  • Välittömät maksun nostot
  • TRX- ja USDT-bonukset
Exclusive

Vain yli 18 uutta pelaajaa. Pienin Panostusvaatimus. Voimassa toistaiseksi. Täysi t & k-hakemus

Immerion Casinon arvostelu

Immerionin kasino

---- ----
4.8 /5

5 BTC-bonusta (BTC, LTC, ETH & USDT)

  • Yksinoikeudella pelejä
  • Tuhansia pelejä
  • vedonlyönti
Exclusive

Vain yli 18 uutta pelaajaa. Pienin Panostusvaatimus. Voimassa toistaiseksi. Täysi t & k-hakemus

Betpandan kasino

Betpanda

---- ----
4.8 /5

1BTC-bonus + 10 % viikoittainen käteispalautus

  • VPN -ystävällinen
  • Viikoittainen Cashback
  • Crash Pelit
BTC

Vain yli 18 uutta pelaajaa. Pienin Panostusvaatimus. Voimassa toistaiseksi. Täysi t & k-hakemus

Coins.Game Crypto Casino arvostelu

Kolikot. Peli

---- ----
4.6 /5

1000% tervetuliaisbonus + 100 ilmaiskierrosta

  • Suuret kryptobonukset
  • VIP-bonukset
  • Päivittäiset palkinnot

Vain yli 18 uutta pelaajaa. Pienin Panostusvaatimus. Voimassa toistaiseksi. Täysi t & k-hakemus

Ovatko AML ja KYC samat?

Ihmiset usein hämmentyvät AML ja KYC, mutta olemme täällä kumotaksemme nämä vertailut. Toki ne näyttävät samanlaisilta, mutta ne kattavat eri näkökohtia yrityksen pyrkimyksistä noudattaa maan lakeja.

AML tarkoittaa lyhennettä Rahanpesunvastainen ja se on käytössä oleva prosessi, joka pyrkii hallitsemaan:

  • Online petos
  • Talousrikollisuus
  • Terrorismin rahoitus
  • Muu ilkeä toiminta

Niin, AML kiinnittää erityistä huomiota mahdollisiin rikollisiin riskeihin, samalla kun KYC on vain olennainen osa AML:ää, joka keskittyy asiakkaan tunnistamiseen ja todentamiseen.

id-v-2

Mitkä ovat KYC-vaatimukset?

Perus KYC-vaatimukset vaihtelee toimialan mukaan, mutta yleissääntönä on, että pankkien ja muiden rahoituspalvelujen tarjoajien on otettava käyttöön tiukimmat KYC-prosessit.

Siis digitaalinen KYC-prosessi voi sisältää seuraavat vaiheet tai vaatimukset:

  • Asiakirjan todentaminen – Sinua pyydetään toimittamaan viranomaisten myöntämät henkilöllisyystodistukset henkilöllisyytesi vahvistamiseksi.
  • Kasvojen vahvistus – Elävän läsnäolon ja henkilön henkilöllisyyden varmistamiseksi yritys voi pyytää sinua lähettämään valokuvan tai videon henkilöllisyystodistuksestasi.
  • Osoitteen vahvistus – Osoitteen todistaminen on toinen tärkeä osatekijä, sillä yritykset pyrkivät usein vahvistamaan edelleen käyttäjätietojaan.

Huomaa lisäksi, että jotkin vahvistukset voivat olla hieman outoja ensi silmäyksellä, koska yritykset voivat pyytää sinua pitämään kädessään paperia, jossa on lyhyt käsin kirjoitettu lause. Tietenkin saat lauseen todentajalta, ja se on onnistunut tekniikka, jota monet yritykset käyttävät hyväkseen.

Lopputulos on, että kaikki edellä mainitut ovat yleistystä KYC-prosessista, koska jokainen yritys toimii eri lainkäyttöalueilla ja niillä on erilaiset vaatimukset.

Celsius Casinon ilmaiskierrosten promokoodi

100FS Chaos Crew 2:ssa

Peli Chaos Crew 2

FS (siru): 100 FS

Bonuskoodit: N / A

Voimassa toistaiseksi

DE Yhdysvallat UK Kanada Espanja IT Norja Puola Ranska Portugali Japani Ruotsi
Lunasta tarjous

Vain yli 18 uutta pelaajaa. Pienin Panostusvaatimus. Voimassa toistaiseksi. Täysi t & k-hakemus

kuuma
Metaspins BTC -tarjous

Metaspinsin talletusbonus

Peli Kaikki pelit

FS (siru): 1 BTC

Bonuskoodit: N / A

Voimassa toistaiseksi

Kanada Ruotsi Sveitsi Belgia Australia Itävalta DE Puola IT Espanja Norja Portugali
Lunasta tarjous

Vain yli 18 uutta pelaajaa. Pienin Panostusvaatimus. Voimassa toistaiseksi. Täysi t & k-hakemus

Uusi
JustCasino.io kryptobonuskoodit

JustCasino.io kryptobonuskoodit

Peli Crash, kolikkopelit ja pöytäpelit

FS (siru): 500 $ + 100 FS

Bonuskoodit: POW50, WED50, THU50, SW50

Voimassa toistaiseksi

Itävalta Sveitsi Ruotsi Australia Kanada Belgia DE Tanska Suomi Norja Espanja Alankomaat
Lunasta tarjous

Vain yli 18 uutta pelaajaa. Pienin Panostusvaatimus. Voimassa toistaiseksi. Täysi t & k-hakemus

kuuma

Kuka säätelee KYC:tä?

KYC on laajalti läsnä ja kohtaat sen varmasti aina, kun yrität tehdä liiketoimintaa verkossa. Se on kuitenkin sekä kansainvälinen että kansallinen prosessi, ja sellaisenaan on olemassa eri tahoja, jotka valvovat sääntelyä ja todentamista. AML ja KYC prosesseissa.

Joissakin maissa on useita prosesseista vastuussa olevia elimiä, kun taas toiset käyttävät yksityisiä organisaatioita todentamiseen.

KYC kryptomaailmassa

Jokaisella on omat mielipiteensä kryptovaluutoista, mikä luonnollisesti tarkoittaa, että niiden uskottavuus tulee vähintäänkin kyseenalaiseksi.

Löydät lukuisia argumentteja turvamekanismien puolesta ja vastaan ​​kryptomaailmasta, ja se on normaalia – niiden hajautetun luonteen vuoksi krypton turvallisuuteen ja uskottavuuteen liittyy viipyviä ongelmia.

Jotkut sanovat, että uskottavuuden puute on tärkein syy, joka estää alan kasvua, joten onko KYC sovellettavissa siellä? Katsotaanpa.

KYC Exchange Platformsissa – dilemma

Kryptomaailman parempaan hallintaan kohdistuvan paineen seurauksena näemme nyt salaustekniikoita Niiden on noudatettava samoja sääntöjä kuin perinteiset rahoitusalan vastineet.

id-v-5

Kuten voit odottaa, jotkut ovat vastustaneet säädöksiä ja KYC-prosesseja sanoen, että kryptovaluuttojen luonne on niiden hajautettu rakenne.

KYC ja muut vaatimukset ovat täsmälleen päinvastaisia ​​kuin kryptovaihdon pitäisi toimia, joten tässä argumentissa ei ole keskikohtaa tai kompromissia.

Jotkut pörssisivustot, kuten Binance, ovat yhtä mieltä siitä, että KYC on välttämätön, joten he pyytävät uusia käyttäjiään suorittamaan tällaiset prosessit ennen kaupankäyntiä.

Muut kryptonvaihtosivustot on melko epätavallinen lähestymistapa – he vaativat asiakkaitaan lataamaan ID-tiedot kun he luovat tiliään, mutta he saavat välittömästi käydä kauppaa. Sillä välin vaihto käy tiedot läpi ja vain jos se löytää jotain epäilyttävää, se toimii ja poistaa käyttäjien tilit.

id-v-4

Yrittäjistä huolimatta KYC-prosessit, kryptovaihtosivustojen on todennäköisesti noudatettava näitä sääntöjä.

Kasvava vaikutus kryptomarkkinoihin tarkoittaa, että näemme todennäköisesti KYC-sääntöjen laajenevan entisestään, joten voimme odottaa tulevaisuutta, jossa kryptovaluutat astuvat pois varjosta.

Koska keskitytään enemmän kansainvälisiin liiketoimiin, joihin liittyy kryptovaluuttoja, yritysten on nyt noudatettava EU:n asettamia vaatimustenmukaisuusstandardeja. kansainvälinen standardointijärjestö.

ISO tavoitteena on suojella sekä kuluttajaa että laitosta mahdollisilta uhilta.

Mikä on tie eteenpäin?

Kaiken kaikkiaan voimme sanoa, että kryptovaluuttamarkkinoiden tiukemmalla sääntelyllä on paljon riskejä ja etuja.

Ymmärrämme, että ihmiset arvostavat yksityisyyttään ja nauttivat anonyymeistä tapahtumista, mutta selkeys ja standardointi kryptomaailmassa auttavat sitä kukoistamaan.

Jotkut asiantuntijat sanovat, että salausmarkkinoilla on umpikujassa sääntelyn puutteen vuoksi. KYC-prosessit voivat auttaa alaa kukoistamaan ja poistamaan jotkin ihmisten huolenaiheet siihen sijoittamisesta.

id-v-6

Kiitokset KYC-prosessit, yrityksillä voi olla enemmän tilaa kasvulle ja jokainen voi tuntea olonsa mukavaksi, pelkäämättä, että he rikkovat lakia – Kun tiedät sijoittavasi pääomasi lailliseen liiketoimintaan, tunnet olosi paljon turvallisemmaksi!

Nyt väitteen toinen puoli on ilmeinen ja myös hyvin looginen. Ihmiset väittävät aina, että kryptovaluutat luotiin anonyymeiksi ja hajautetuiksi, joten he näkevät KYC:n eräänlaisena sensuurina.

Voimme nähdä tarinan molemmat puolet, joten on vaikea ennustaa, mitä kryptomaailmassa tapahtuu seuraavaksi. Uskomme, että ennemmin tai myöhemmin saamme enemmän selvyyttä kryptomaailman suunnasta!

bc.peli

BC.Game

---- ----
4.8 /5

780 % tervetuliaispaketti + 5 dollarin talletusbonus

  • Kryptoystävällinen sivusto
  • Moderni kasino
  • Pelit johtavilta toimittajilta
Exclusive

Vain yli 18 uutta pelaajaa. Pienin Panostusvaatimus. Voimassa toistaiseksi. Täysi t & k-hakemus

UKK

KYC on lyhenne sanoista Know Your Customer, ja se on prosessi, joka vaatii käyttäjiä todistamaan henkilöllisyytensä ennen tavaran hankkimista tai kaupan tekemistä yrityksen kanssa.

Tämä riippuu yrityksestä, jonka kanssa olet vuorovaikutuksessa, ja lainkäyttöalueesta, jolla se toimii. Yleensä sinun on toimitettava kopiot valtion myöntämistä asiakirjoista.

Jotkut pyytävät sinua suorittamaan KYC-prosessin loppuun, kun taas toiset eivät ehkä! Esimerkiksi Binance on vaihtoalusta, joka edellyttää henkilöllisyytesi vahvistamista.

Tämä voi vaihdella kyseessä olevan yrityksen mukaan. Hyvin usein et odota yli 24 tuntia.

AML viittaa rahanpesun vastaisiin määräyksiin, joilla estetään käyttäjien rikollinen toiminta – kuten laittoman rahan naamiointi lailliseksi tuloksi.

profiili - Chris
profiili - Chris

Chris GrandPelien asiantuntija

Hei kaikki, olen suuri kolikkopelifani. Olen pyörinyt yli kymmenen vuoden ajan ja minulla on runsaasti kokemusta peliautomaateista. Toinen intohimoni on kirjoittaminen, ja yhdistän nämä kaksi antaakseni sinulle selkeitä ja läpinäkyviä oppaita ja arvosteluja, joista toivon sinulle apua.

Parhaat kryptokasinot marraskuu 2024

LunuBet kasino

lunubet kasino

100 % 750 dollariin asti + 200 ilmaispyöräytystä

Käy sivustolla

Vain yli 18 uutta pelaajaa. Pienin Panostusvaatimus. Voimassa toistaiseksi. Täysi t & k-hakemus